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收网时刻!南京这几个非法集资案都有重大进展

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摘要:除了上述两起案件之外,最近半个多月,南京警方还公布了付融宝、三六五易贷等涉嫌非吸案件情况,曾经野蛮生长的各类非法平台正迎来收网时刻。其中三六五易贷是存

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原创 收网时刻!南京这几个非法集资案都有重大进展

2019-08-01 09:08 来源:浑水调研

原标题:收网时刻!南京这几个非法集资案都有重大进展

收网时刻!南京这几个非法集资案都有重大进展

撰稿 | 浑水调研研究员 申不怵

7月29日,南京市公安局鼓楼分局公布了江苏爱融资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件进展情况。同一天,南京市公安局秦淮分局也公布了东信资本有限公司涉嫌非吸案件情况。

除了上述两起案件之外,最近半个多月,南京警方还公布了付融宝、三六五易贷等涉嫌非吸案件情况,曾经野蛮生长的各类非法平台正迎来收网时刻。

半个多月公布多起非吸案件进展

据统计,最近半个多月,南京警方一共公布了6个平台的非法集资案件进展。具体分别是爱晚系、三六五易贷、付融宝、东信资本、白杉资本、百善健康。

较为著名的有爱晚系,其涉嫌非吸资金超过百亿元。去年12月6日,警方曾通报将潜逃境外的爱晚系实控人曹斌铭押解回国并执行逮捕;在此前的行动中,警方曾对爱晚系及关联方100多人采取刑事强制措施。

根据最新通报,今年6月4日,检方已经对爱晚系赵某某等14位嫌疑人以涉嫌非吸的罪名提起公诉。目前,警方仍在持续开展追赃挽回工作。

在“爆雷”前,三六五易贷、付融宝是以网贷平台的面目出现。其中三六五易贷是存续了九年老平台,但是同样不可信赖;付融宝则号称是江苏最大的P2P平台,其爆雷之初,实控人还曾发出公开信予以否认,不过最终也被“打脸”。

根据通报,三六五易贷、付融宝均已被立案,两家平台的相关资产已经被冻结;三六五易贷失控人单某现在处于取保候审阶段,目前该平台已经催收回款1000余万;付融宝实控人梁某已经被检察院批准逮捕。

理财、养老成最大幌子

上述披露的平台中,以理财、养老是涉嫌非吸平台利用最多的幌子,当然也是直戳痛点。

在爱晚系案件中,曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司,以“爱福家”产品、提供养老服务为名,向数万名中老年人进行非法集资。

“百善健康”手法也是大差不差,通过在南京各区设立营业点,采用认购、租赁养老院床位等方式,以高息为诱饵,向社会不特定对象非法集资。

“东信资本”、“白杉资本”等则以投资股权或债权、票据投资基金为由,许以高额收益,向社会不特定对象非法集资。

在爆雷之前,虽然各家平台的非法手法“各有千秋”,但现在结果却是殊途同归。

非法集资迎来收网时刻

今年6月21日,南京市中院对钱宝公开宣判,以集资诈骗罪判处张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

随着张小雷被宣判,轰动一时的钱宝案也进入处置阶段。此之后不久,全国范围内的“e租宝案”集资参与人信息核实工作也正式展开。

可以说,“钱宝案”和“e租宝案”是这一轮爆雷平台的典型代表。在解决重大案件之后,后面的一帮“小鱼小虾”也到了收拾的时候,各类涉嫌非吸平台也迎来了收网时刻。南京警方及时公布一批案件进展,让外界得以知道涉案平台最新信息,很大程度上也能缓解投资人的焦虑。

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